Qualsiasi organizzazione, legali o illegali, ha costi elevati, fissi e variabili, per le operazioni, che hanno bisogno di soldi per lo sviluppo delle loro attività. In generale termini, nel mondo della criminalità organizzata della liquidità del denaro è una delle principali preoccupazioni.Le attività illegali svolte da sub-world della criminalità organizzata genera, per il sistema, con più o meno frequenza, ingombranti affluenti monetarie a organizzazioni criminali, essendo il livello nazionale o transnazionale.
Organismi internazionali hanno, per esempio, caro che i mafiosi di gruppi "attività generate, nell'anno 1992, redditi in circa un miliardo di USD in Ungheria, migliaia di 2-3,5 milioni negli u.s.a., 3 mila milioni di storie nello spazio della u.e., 5 migliaia milioni in Giappone.
Da dove sono questi redditi? Delle attività illegali come droga, traffico di armi mercato nero vende, esplorazione dei pagamenti"protezione" ("caciara", estorsione), di esplorazione degli appalti pubblici di costruzione edifici o strutture, dal contrabbando di prodotti diversi, dal gioco d'azzardo, tra gli altri.
Inoltre vi è un gruppo di attività legali come imprese che coinvolge aziende, casinò, le istituzioni finanziarie. Hanno a che fare la ricchezza e il denaro a circolare e in qualche modo per giustificare i redditi ottenuti dalle organizzazioni in modo illecito. Essa è la metodologia di camuffamento.
Eppure, le strutture della criminalità organizzata si ferma il controllo legale ed essi esplorare un "mercato nero" (nazionale o transnazionale), illeciti, che permette la modifica di una vasta gamma di prodotti e servizi: soldi forgiato per droga, armi per la tecnologia nucleare, cocaina, eroina ed altri ma hanno anche esplorare il mercato delle finanze istituito legalmente, ovvero per il compimento della loro secondo metodologia di finanziamento: la lavanderia del denaro.
Per i soldi, lavanderia resta inteso che ogni gruppo di realizzare operazioni, soprattutto finanziarie costituiti da allontanandosi la ricchezza ottenuta dalla fonte originale illegale, girando "pulito", agli occhi della società, monetarie masse di denaro che, in origine, sono "sporco", perché essi sono stati ottenuti da un modo illecito. Come esempio, il "cartello di Cali" che, in pose fine negli anni ottanta, è sbiancato 57 milioni di dollari - di cui 36 milioni sono stati in Europa, attraverso la creazione di innumerevoli ghost - società e dei movimenti consecutivi di depositi in 268 filiali in 118 banche d'Europa, u.s.a. e Panama).
Tale importo è in grado di essere (inversa) investito, senza alcun sospetto, in qualsiasi economico o commerciale attività industriali o finanziarie del mercato attuale, organizzazioni criminali di lavoro poi come business vero "imperi".
Questo tipo, le attività di camuffamento (per quanto riguarda non solo persone, ma anche d'affari) e la lavanderia del denaro (che si riferisce normalmente circa 30-50% dei redditi ottenuti dall'organizzazione globali) come risultato di molteplici altre precedenti attività illegali, generatori di sempre (anche) di redditi, essi rappresentano un altro degli aspetti più significativamente comuni della criminalità organizzata, nel finanziamento coperto.
SVILUPPO OPERATIVO
I denominatori comuni inerenti la struttura, di sicurezza e di finanziamento delle organizzazioni criminali già permesso che caratterizzano la criminalità organizzata.
Ancora in relazione con una larga parte della criminalità organizzata (tranne in parte, le organizzazioni terroristiche), possiamo trovare un altro elemento comune: il tipo di sviluppo operativo.
Lo sviluppo operativo delle attività della criminalità organizzata si deposita giù, di solito, secondo la i vettori seguenti:
a) misura d'azione nazionale, internazionale e transnazionale;
b) Operational permanente e stabilizzato con preoccupazioni di tattica e di ordine strategico;
c) coniugazione di imprese legali e le imprese illecite;
d) interfaccia cronologico e molteplici realizzazioni dei crimini.
Lo sviluppo operativo della criminalità organizzata ha questi fattori.
a) - la ragione di essere di questo tipo di criminalità è dentro l'estensione allargata di attività territoriale e l'organizzazione permanente e stabilizzato nella prosecuzione delle attività criminali;
b) - la ragione dell'efficacia delle organizzazioni, per articolazione strategica nella capacità di dissimulazione del finanziamento illecito fonti (imprese illecite), attraverso la creazione e la manutenzione delle imprese lecite (reale o simulate) che, consentono di giustificare e di "pulire" i profitti ottenuti globali e oltre l'esecuzione dei loro obiettivi io (vale a dire, i profitti economici), è nel loro volto di flessibilità delle circostanze deterrente, nella dinamica di tattico.
A livello dei commerci illeciti/crimini, sono strategie di quelli che meglio permette l'accusa di "normale" delle attività di finanziamento dell'organizzazione. Le pratiche di corruzione, che coprono, un traffico di influenze e controllo delle autorità sono soliti e tipici.
L'organizzazione strategica per fuorviare Difficoltà ed evitare minacce (più grande) allo sviluppo delle attività operativa ha scelto come tattica per l'organizzazione di ottenere profitto, ad esempio il traffico di droga, estorsione e sequestri di persona, traffico di armi (o ora, inoltre, uno dei prodotti nucleare), contrabbando, tra gli altri.
Affari giuridici più "ricercati" da organizzazioni criminali sono diffuse in diversi settori, come: il mercato finanziario (ad esempio detenzione e/o partecipazione a istituti di credito, società, mediatori di leasing) e il mercato delle capitali - preferiti per eccellenza per le pratiche di ingombranti operazioni di lavanderia di denaro-, i casinò una, Hotel, le cooperative edilizie e altri uomo d'affari importazione - esportazione ditte (spesso basate in paradisi tasse – largo - coste).
In realtà, l'infiltrazione della criminalità organizzata nei commerci legali costituisce un'ulteriore tattica efficace riduzione del rischio di rilevamento della rete, per la copertura e la legittimazione del reddito prodotto che, come questo, meno sospetti alzarsi per quanto riguarda la sua proprietà. Eppure, l'inserto in attività e operazioni commerciali legittime, vale a dire a livello internazionale, offre alle organizzazioni criminali la possibilità di utilizzare la circolazione legale e il trasporto dei prodotti da parte del loro carico illecito.
c) - la ragione criminologica della criminalità organizzata è parzialmente, nella realizzazione più di illecite e, l'interazione criminale.
Lo sviluppo operativo delle reti della criminalità organizzata dare priorità alla pratica del multiple illecito penale, sia in ottica di sicurezza, espresso in:
-reati di corruzione;
-traffico di voi influenzare;
-minacce,
-crimini di omicidio, offese corporale, coactions e minacce,
-Drenaggio dei redditi;
-crimine di lavanderia del denaro;
-falsificazioni;
-Le frodi fiscali.
In un'altra prospettiva, per la stragrande maggioranza delle organizzazioni criminali, nelle loro pratiche hanno un tipo stabilizzato e permanente dei crimini, come per i farmaci di istanza contrabbando associando nello sviluppo operativo con il traffico di armi, auto rubate e componenti tecnologiche.
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